Toàn bộ vụ bê bối ông trùm Chen Zhi: Đế chế lừa đảo, rửa tiền lớn nhất Campuchia

Ngày 14 tháng 10 năm 2025, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã công bố một trong những vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử với việc thu giữ 127.271 Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD, cùng với việc truy tố Chen Zhi, nhà sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia, về các tội danh gian lận và rửa tiền liên quan đến mạng lưới lừa đảo tiền điện tử quy mô toàn cầu.​ Cùng Cú Thông Thái tìm hiểu vụ bê bối của Chen Zhi từ A-Z nhé! 

Chen Zhi: Từ doanh nhân quyền lực đến trùm Lừa đảo

Chen Zhi (tên tiếng Anh: Vincent Chen), sinh năm 1987 tại Trung Quốc, là một doanh nhân từng được xem như biểu tượng thành công trẻ của giới tài chính châu Á. Sau khi du học tại Vương quốc Anh và làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, Chen nhanh chóng xây dựng mạng lưới quan hệ rộng rãi ở khu vực Đông Nam Á. Nhờ sự nhạy bén về đầu tư và khả năng thuyết phục, ông trở thành một trong những người ngoại quốc hiếm hoi được chính phủ Campuchia trọng dụng.

Năm 2014, Chen Zhi nhập tịch Campuchia và đồng thời sở hữu quốc tịch Anh. Chỉ vài năm sau, ông được trao danh hiệu “Neak Oknha” – tước hiệu cao quý bậc nhất dành cho những cá nhân có đóng góp lớn về tài chính hoặc xã hội cho đất nước. Không dừng lại ở đó, Chen còn được bổ nhiệm làm Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Hun Manet và Cố vấn cấp cao của cựu Thủ tướng Hun Sen, khiến tên tuổi ông gắn liền với tầng lớp quyền lực nhất Campuchia.

Với tầm nhìn đầy tham vọng, Chen Zhi sáng lập và điều hành Prince Holding Group, một tập đoàn đa ngành được quảng bá là “đế chế tỷ đô” của Campuchia. Dưới quyền ông, Prince Group mở rộng hoạt động sang hơn 30 quốc gia, đầu tư mạnh vào bất động sản, tài chính, ngân hàng (Prince Bank), dịch vụ tiêu dùng và du lịch cao cấp. 

Tập đoàn này từng công bố sở hữu hơn 2 tỷ USD đầu tư bất động sản tại Campuchia, trong đó nổi bật là trung tâm thương mại Prince Plaza tại thủ đô Phnom Penh – biểu tượng cho “giấc mơ Campuchia thịnh vượng”.

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang doanh nhân trẻ thành đạt là một chuỗi cáo buộc nghiêm trọng. Các báo cáo điều tra quốc tế tiết lộ Prince Group bị nghi rửa tiền, thao túng tài sản, và sử dụng mạng lưới đầu tư để che giấu dòng tiền phi pháp. Hình ảnh “người hùng doanh nghiệp” của Chen Zhi sụp đổ nhanh chóng khi ông bị cho là trùm đứng sau nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, lợi dụng danh tiếng và mối quan hệ chính trị để hợp thức hóa các hoạt động tài chính mờ ám.

Từ một doanh nhân quyền lực được tôn vinh, Chen Zhi trở thành biểu tượng của sự sụp đổ do lòng tham và quyền lực che mắt – một “Neak Oknha” đã tự đánh mất danh hiệu cao quý nhất mà đất nước Campuchia từng trao cho mình.

Cáo buộc và bản cáo trạng truy tố Chen Zhi

Sau nhiều năm được tung hô là “doanh nhân vàng của Campuchia”, cái tên Chen Zhi (Vincent Chen) giờ đây xuất hiện trong một bối cảnh hoàn toàn khác – bản cáo trạng hình sự của Tòa án Liên bang Brooklyn, New York (Mỹ).

Theo hồ sơ công khai, Chen Zhi bị truy tố với 2 tội danh đặc biệt nghiêm trọng:

• Âm mưu gian lận qua mạng viễn thông (Wire Fraud Conspiracy)
• Âm mưu rửa tiền (Money Laundering Conspiracy)

Công tố viên Mỹ cáo buộc Chen Zhi đã trực tiếp điều hành và tài trợ cho ít nhất 10 khu phức hợp quy mô lớn tại Campuchia, ngụy trang dưới hình thức “khu kinh tế” và “văn phòng đầu tư số”. Thực chất, đây là những “trại lao động cưỡng bức” hiện đại, nơi hàng trăm người bị buôn bán, giam giữ trái phép và buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến – chủ yếu là đầu tư tiền điện tử, tài chính số, và mô hình Ponzi xuyên quốc gia.

Các nạn nhân, theo điều tra, đến từ khắp nơi ở châu Á – Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc và Philippines – bị dụ dỗ với lời hứa “việc nhẹ lương cao”, sau đó bị tịch thu hộ chiếu, đe dọa bạo lực, và buộc phải làm việc trong môi trường được mô tả như “nhà tù kỹ thuật số”.

Những khu phức hợp này, được bao quanh bởi tường cao, dây thép gai và hệ thống giám sát nghiêm ngặt, hoạt động như các trung tâm cuộc gọi lừa đảo (scam call centers) – mỗi ngày xử lý hàng nghìn cuộc gọi và tin nhắn nhằm dụ dỗ nạn nhân quốc tế đầu tư vào các dự án tiền điện tử giả mạo. Lợi nhuận bất hợp pháp thu được sau đó bị cáo buộc đã được rửa sạch thông qua mạng lưới công ty con và ngân hàng thuộc Prince Holding Group, trong đó Prince Bank đóng vai trò trung tâm.

Nếu bị kết án với đầy đủ các tội danh, Chen Zhi có thể đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù liên bang tại Mỹ. Từ vị thế doanh nhân có quốc tịch kép, cố vấn chính phủ và “tỷ phú trẻ châu Á”, Chen Zhi giờ đây trở thành biểu tượng cho mặt tối của đế chế tài chính toàn cầu, nơi quyền lực và tiền bạc bị sử dụng để thao túng cả con người lẫn công lý.​

Phương thức Lừa đảo “Pig Butchering”

Mạng lưới của Chen Zhi sử dụng kỹ thuật lừa đảo được gọi là “pig butchering” (vỗ béo rồi làm thịt), một phương pháp tinh vi kết hợp thao túng tâm lý với lừa đảo đầu tư tiền điện tử.​

Cách thức hoạt động của Pig Butchering:

Bước 1: Xây dựng lòng tin – Kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò, hoặc tin nhắn ngẫu nhiên, giả vờ nhầm số hoặc quen biết. Họ sử dụng hình ảnh hồ sơ hấp dẫn và dành nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để xây dựng mối quan hệ cá nhân hoặc lãng mạn.​

Bước 2: Giới thiệu cơ hội đầu tư – Sau khi đã tạo được lòng tin, kẻ lừa đảo từ từ giới thiệu các cơ hội đầu tư tiền điện tử “béo bở”, hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.​

Bước 3: Thu thập tiền – Nạn nhân được khuyến khích đầu tư số tiền nhỏ ban đầu và được cho thấy lợi nhuận giả mạo. Thậm chí có thể được phép rút tiền một vài lần để tăng độ tin cậy. Sau đó, họ được thuyết phục đầu tư số tiền lớn hơn vào các sàn giao dịch hoặc ứng dụng giả mạo.​

Bước 4: Chiếm đoạt và biến mất – Khi nạn nhân đã chuyển số tiền lớn, thường là toàn bộ tiền tiết kiệm, kẻ lừa đảo cắt liên lạc hoàn toàn và biến mất với số tiền.​

Quy mô và hoạt động phạm tội của Đế chế Chen Zhi

Khi bản cáo trạng được công bố, các điều tra viên quốc tế mô tả mạng lưới của Chen Zhi như một “đế chế tội phạm được vận hành bằng phần mềm, bảo vệ bằng chính trị và nuôi sống bằng tuyệt vọng của con người”. Dưới lớp vỏ hào nhoáng của Prince Holding Group, ông ta đã xây dựng một hệ thống tội phạm xuyên biên giới vừa tinh vi, vừa tàn nhẫn đến khó tin.

Hệ thống Trại Lao động Cưỡng bức

Theo tài liệu từ Tòa án Liên bang Brooklyn, Chen Zhi không chỉ tài trợ mà còn trực tiếp quản lý các khu phức hợp “lao động cưỡng bức” nằm rải rác khắp Campuchia. Ông được cho là đã lưu giữ hồ sơ chi tiết về từng cơ sở – từ sổ sách theo dõi lợi nhuận, danh sách công nhân bị ép buộc, đến bản mô tả cụ thể các hình thức lừa đảo được triển khai tại từng phòng.

Các khu phức hợp này được biến thành “trang trại điện thoại” (phone farms) – nơi hàng nghìn thiết bị di động hoạt động không ngừng nghỉ. Một khu trại điển hình có tới 1.250 điện thoại thông minh, vận hành khoảng 76.000 tài khoản mạng xã hội để thực hiện các chiêu trò lừa đảo: từ mời gọi đầu tư tiền điện tử, môi giới cổ phiếu giả đến các dự án “fintech xanh” tưởng chừng hợp pháp.

Hàng trăm người bị mua bán và vận chuyển từ Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Philippines, bị lừa bởi lời hứa “việc nhẹ, lương cao”, nhưng khi đặt chân đến Campuchia thì bị tước hộ chiếu, giam giữ và tra tấn. Những người từ chối hợp tác hoặc “làm sai kịch bản” sẽ bị đánh đập, bỏ đói hoặc chích điện.

Các công tố viên cho biết Chen Zhi nắm giữ hình ảnh và video lạm dụng, thậm chí chỉ đạo hình phạt với người lao động “gây rối”, nhưng từng ra lệnh không được “đánh chết” để tránh gây chú ý quốc tế. Mức độ kiểm soát của ông ta khiến các điều tra viên mô tả đây là “một hệ thống nô lệ hiện đại vận hành bằng dữ liệu và bạo lực.”

Mạng lưới Rửa tiền Toàn cầu

Bên ngoài Campuchia, Prince Holding Group được phát hiện hoạt động như một bộ máy rửa tiền quy mô toàn cầu. Các điều tra viên lần theo dấu vết tài chính và phát hiện hơn 100 công ty vỏ bọc được đăng ký tại các “thiên đường thuế” gồm Quần đảo Virgin thuộc Anh, Quần đảo Cayman, Mauritius, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Palau và Lào.

Một trong những mắt xích quan trọng nhất là “Mạng lưới Brooklyn” – trụ sở ngầm tại Brooklyn, New York, đóng vai trò đầu mối chuyển và hợp pháp hóa hàng triệu USD từ hơn 250 nạn nhân ở Mỹ. Dòng tiền bẩn được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tầng công ty “ma” trước khi quay lại dưới dạng “đầu tư hợp pháp” vào Prince Group hoặc các quỹ con tại châu Á.

Nhờ hệ thống này, Chen Zhi và các đồng phạm đã rửa sạch hàng trăm triệu USD mỗi tháng, khiến giới điều tra mô tả Prince Group là “ngân hàng trong bóng tối” của các hoạt động lừa đảo kỹ thuật số.

Lợi nhuận khổng lồ

Tại đỉnh cao hoạt động, Prince Group được ước tính thu về tới 30 triệu USD mỗi ngày từ các chiến dịch lừa đảo trực tuyến. Khoản tiền khổng lồ này không chỉ được dùng để duy trì hoạt động, mà còn nuôi dưỡng cuộc sống xa hoa của Chen Zhi – người từng được mô tả là “tỷ phú trẻ lịch lãm của Phnom Penh”.

Các khoản chi tiêu bao gồm du thuyền sang trọng, máy bay riêng, đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn, biệt thự ven biển, và tác phẩm nghệ thuật hiếm. Một báo cáo thậm chí tiết lộ ông từng mua một bức tranh Picasso trị giá hàng chục triệu USD thông qua một nhà đấu giá ở New York – bằng tiền được rửa sạch qua mạng lưới công ty con.

Đế chế của Chen Zhi, từng được quảng bá là “niềm tự hào mới của Campuchia”, giờ đây bị lột trần như một cỗ máy bóc lột và lừa đảo toàn cầu, nơi lợi nhuận được xây dựng trên mồ hôi, nước mắt và nỗi sợ hãi của hàng nghìn nạn nhân.

Hành động trừng phạt đồng thời của Mỹ-Anh

Sau khi bản cáo trạng chính thức được công bố, Mỹ và Anh đồng loạt triển khai một trong những chiến dịch trừng phạt tài chính phối hợp lớn nhất trong nhiều năm qua, nhắm thẳng vào mạng lưới tài sản khổng lồ và các công ty bình phong do Chen Zhi điều hành.

Sự trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ

Ngay trong ngày công bố cáo trạng, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố danh sách 146 cá nhân và thực thể bị đưa vào diện trừng phạt toàn diện, chính thức chỉ định Prince Holding Group là “Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia” (Prince Group TCO).

Các lệnh trừng phạt của OFAC đồng nghĩa với việc mọi tài sản, tài khoản ngân hàng, công ty con hoặc lợi ích kinh tế có liên quan đến Prince Group đều bị phong tỏa ngay lập tức trên phạm vi toàn cầu, đồng thời cấm mọi công dân và tổ chức Mỹ giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ cho các đối tượng này.

Trong danh sách trừng phạt có ba công dân Singapore giữ vai trò then chốt trong việc điều hành dòng tiền của đế chế Chen Zhi:

• Chen Xiuling (43 tuổi) – người phụ trách quản lý các công ty “ma” của Prince Group tại Mauritius, Đài Loan và Singapore.
• Alan Yeo Sin Huat (53 tuổi) – trợ lý tài chính cá nhân và quản lý tài sản cho Chen Zhi.
• Nigel Tang Wan Bao Nabil (32 tuổi) – một trong những người đứng tên thay Chen Zhi trong các giao dịch tiền điện tử quốc tế.

Đây được xem là đòn giáng trực tiếp vào tầng lớp “tay chân tài chính” của Chen Zhi, khiến toàn bộ mạng lưới chuyển tiền quốc tế của ông gần như tê liệt trong vòng vài giờ sau khi lệnh trừng phạt được công bố.

Cắt đứt Huione Group khỏi Hệ thống Tài chính Mỹ

Song song với OFAC, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố một quy định đặc biệt nhằm “loại bỏ hoàn toàn” tập đoàn Huione Group khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Huione Group, có trụ sở tại Phnom Penh (Campuchia), được xác định là một nhánh tài chính phục vụ hoạt động rửa tiền cho Prince Group. Theo báo cáo điều tra, chỉ trong giai đoạn từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2025, Huione Group đã rửa ít nhất 4 tỷ USD tiền bất hợp pháp, trong đó:

• 37 triệu USD có nguồn gốc từ các vụ đánh cắp tiền điện tử của Triều Tiên.
• 36 triệu USD đến từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia.

Lệnh trừng phạt của FinCEN buộc tất cả các tổ chức tài chính Mỹ phải ngừng mọi giao dịch với Huione Group, đồng thời báo cáo bắt buộc mọi nỗ lực chuyển tiền liên quan. Điều này được ví như rút phích cắm tài chính của mạng lưới Chen Zhi – khiến mọi hoạt động rửa tiền quốc tế gần như bị cắt đứt hoàn toàn.​

Đóng băng Tài sản tại Anh

Không lâu sau động thái của Mỹ, Chính phủ Anh cũng công bố các biện pháp trừng phạt song song, nhắm vào 6 cá nhân và thực thể liên quan đến Prince Group. Bộ Ngoại giao Anh ra lệnh đóng băng tổng cộng 19 bất động sản tại London, với tổng giá trị hơn 100 triệu bảng Anh (tương đương 133 triệu USD).

Trong số tài sản bị phong tỏa có:

• Một dinh thự tại khu Knightsbridge trị giá 16 triệu USD, được cho là nơi ở bí mật của Chen Zhi mỗi khi sang châu Âu.
• Một tòa nhà văn phòng hạng A tại Canary Wharf trị giá hơn 133 triệu USD, được đăng ký dưới tên một công ty con của Prince Group.

Các quan chức Anh mô tả đây là “một trong những vụ đóng băng tài sản nước ngoài lớn nhất trong thập kỷ qua”, đồng thời khẳng định động thái này nhằm ngăn chặn việc London trở thành “bến đỗ rửa tiền” cho giới tài phiệt châu Á.

Vụ tịch thu Bitcoin lịch sử

Tịch thu Bitcoin là đòn đánh cuối cùng và cũng là mạnh mẽ nhất đến từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Văn phòng Luật sư Mỹ tại Quận Đông New York, phối hợp cùng Ban An ninh Quốc gia, đã đệ trình đơn khiếu nại tịch thu dân sự đối với 127.271 Bitcoin, tương đương khoảng 15 tỷ USD theo giá thị trường. Đây là vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, vượt xa kỷ lục trước đó là 225 triệu USD công bố vào tháng 6 cùng năm.

Số Bitcoin này từng được lưu trữ trong các ví điện tử không lưu ký (unhosted wallets), do Chen Zhi trực tiếp nắm giữ khóa riêng (private keys). Hiện toàn bộ số tiền điện tử đã được chuyển về ví lưu trữ an toàn do Chính phủ Mỹ quản lý.

Theo phân tích của công ty blockchain Elliptic, chuỗi giao dịch cho thấy số Bitcoin bị tịch thu có thể bắt nguồn từ vụ trộm năm 2020 của công ty khai thác tiền điện tử Trung Quốc Lubian Mining – cho thấy Chen Zhi có thể đã sử dụng các tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp để hợp thức hóa dòng tiền rửa qua hệ thống Prince Group.

Phản ứng của Campuchia thế nào?

Giữa làn sóng trừng phạt và cáo buộc dồn dập từ Mỹ – Anh, Chính phủ Campuchia nhanh chóng đưa ra phản hồi chính thức, thể hiện lập trường thận trọng nhưng kiên quyết trong việc bảo vệ hình ảnh quốc gia trước cộng đồng quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, khẳng định trong cuộc họp báo rằng Prince Holding Group – tập đoàn do Chen Zhi điều hành – “đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia” và được đối xử bình đẳng như mọi doanh nghiệp nước ngoài khác đầu tư vào đất nước này.

Về vấn đề quốc tịch Campuchia của Chen Zhi, ông Sokhak nhấn mạnh rằng việc nhập tịch năm 2014 “được thực hiện theo đúng quy trình pháp luật và không có gì bất thường”. Câu nói này được xem như lời phản bác gián tiếp trước các nghi ngờ rằng Chen Zhi đã “mua quốc tịch” để hợp thức hóa vị thế chính trị và tài chính của mình tại Campuchia.

Trước những câu hỏi về khả năng dẫn độ hoặc truy tố Chen Zhi, ông Touch Sokhak tuyên bố dứt khoát:

“Chúng tôi không bảo vệ bất kỳ cá nhân nào vi phạm pháp luật. Campuchia luôn sẵn sàng hợp tác nếu có yêu cầu chính thức và bằng chứng rõ ràng từ phía Mỹ hoặc Anh.”

Tuy nhiên, ông cũng thận trọng nhấn mạnh rằng hiện tại, chính phủ Campuchia chưa nhận được bất kỳ bằng chứng hay cáo buộc trực tiếp nào đối với Prince Holding Group hoặc Chen Zhi từ phía các cơ quan chức năng quốc tế.

Lời tuyên bố này cho thấy Campuchia đang cố giữ thế cân bằng giữa 2 hướng:

• Một mặt, tránh bị xem là “che chở” cho tội phạm tài chính quốc tế.
• Mặt khác, bảo vệ hình ảnh quốc gia thân thiện với nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Campuchia vẫn phụ thuộc lớn vào dòng vốn nước ngoài – trong đó có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc.

Dù chính phủ Phnom Penh khẳng định lập trường hợp tác, giới phân tích cho rằng vụ việc Chen Zhi có thể trở thành phép thử lớn nhất về tính minh bạch và độc lập tư pháp của Campuchia trong nhiều năm qua.

Tình trạng hiện tại của vụ bê bối Chen Zhi: “Trùm tài chính đa quốc tịch” đang ở đâu?

Sau khi Mỹ và Anh đồng loạt tung lệnh trừng phạt nhắm vào Chen Zhi và Prince Holding Group, toàn bộ mạng lưới đầu tư của vị tỷ phú trẻ này rơi vào vòng xoáy hỗn loạn. Dù vậy, nhân vật trung tâm của vụ việc – Chen Zhi – đến nay vẫn biệt tăm.

Chen Zhi hiện đang bỏ trốn

Theo nhiều nguồn tin tại Campuchia, vị trí hiện tại của Chen Zhi hoàn toàn không rõ ràng kể từ cuối năm 2024. Ông được cho là rời khỏi Phnom Penh ngay sau khi Anh công bố danh sách trừng phạt, và đã cắt đứt phần lớn liên lạc công khai.

Một chi tiết đáng chú ý là Chen Zhi bất ngờ từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Prince Bank vào tháng 12/2024, động thái khiến dư luận dấy lên nghi vấn: phải chăng đây là bước “rút lui chiến thuật” nhằm tách bản thân khỏi tâm bão pháp lý sắp ập đến?

Các tài liệu bị rò rỉ cho thấy Chen Zhi sở hữu nhiều quốc tịch cùng lúc, bao gồm Trung Quốc, Campuchia, Vanuatu, St. Lucia và Cyprus, và từng sống bán thời gian tại Anh – điều này khiến việc truy dấu tung tích của ông trở nên cực kỳ phức tạp.

Tại Trung Quốc, theo một số nguồn tin trong giới tài chính, một nhóm điều tra đặc biệt đã được thành lập từ năm 2020 để xem xét Prince Group như một “nguồn thu nhập đáng ngờ” thông qua các hoạt động gian lận. Không loại trừ khả năng quốc tịch Campuchia của Chen Zhi có thể bị thu hồi, và ông bị dẫn độ về Trung Quốc nếu có đủ chứng cứ buộc tội.​

Tác động đến Prince Bank

Ngay sau khi các lệnh trừng phạt được công bố, Prince Bank – một trong những tổ chức tài chính chủ lực của tập đoàn – lập tức đối mặt với khủng hoảng niềm tin.

Các chi nhánh lớn tại Phnom Penh ghi nhận làn sóng khách hàng kéo đến rút tiền hàng loạt, tạo nên cảnh tượng “bank run” hiếm thấy tại Campuchia. Một số đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh chen lấn, xếp hàng dài bên ngoài trụ sở Prince Bank, khiến cơ quan quản lý tài chính Campuchia phải vào cuộc giám sát khẩn cấp.

Dù vậy, Prince Bank vẫn khẳng định họ hoạt động độc lập, hợp pháp và đủ thanh khoản, đồng thời cam kết đảm bảo quyền lợi người gửi tiền. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính cảnh báo rằng tác động tâm lý từ vụ bê bối Chen Zhi có thể kéo dài, đe dọa hệ thống ngân hàng non trẻ của Campuchia.​

Điều tra tại Thái Lan

Không chỉ dừng lại ở Campuchia, vụ việc Chen Zhi đang lan sang khu vực. Trung tướng cảnh sát Surapol Prembutr, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm mạng Thái Lan (CCIB), cho biết Thái Lan sẽ phối hợp với phía Mỹ trong việc truy vết và tịch thu tài sản liên quan đến Chen Zhi. Một số bất động sản, quỹ đầu tư và tài khoản ngân hàng nghi ngờ thuộc mạng lưới Prince Group đang bị phong tỏa tạm thời.

Giới quan sát nhận định, vụ Chen Zhi không còn là câu chuyện riêng của Campuchia, mà đang trở thành một chiến dịch quốc tế truy quét dòng tiền bẩn trong khu vực Đông Nam Á – nơi từng được xem là “thiên đường” của các dòng vốn mờ ám và hộ chiếu vàng.​

Tầm quan trọng của vụ truy tố trùm lừa đảo Chen Zhi

Vụ trừng phạt và truy tố Chen Zhi cùng Prince Group không chỉ là một đòn giáng mạnh vào giới tài phiệt Đông Nam Á, mà còn là một bước ngoặt mang tính lịch sử trong nỗ lực toàn cầu chống lại gian lận tài chính, rửa tiền và buôn người xuyên quốc gia.

Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi và Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche tuyên bố:

“Hành động hôm nay đại diện cho một trong những cuộc tấn công quan trọng nhất từ trước đến nay chống lại nạn buôn người toàn cầu và gian lận tài chính trực tuyến. Chúng tôi đang gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Hoa Kỳ sẽ sử dụng mọi công cụ để bảo vệ nạn nhân, thu hồi tài sản bị đánh cắp và đưa những kẻ bóc lột ra trước công lý.”

Theo Giám đốc FBI Kash Patel, đây là “một trong những vụ phá án gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử”, cả về quy mô tài sản tịch thu lẫn độ phức tạp của mạng lưới tội phạm. Các chuyên gia đánh giá vụ Chen Zhi là bước đi mang tính đột phá trong chiến dịch triệt phá các “siêu mạng lưới tội phạm kỹ thuật số” ở Đông Nam Á – nơi mà các “ông trùm” như Chen Zhi từng được xem là bất khả xâm phạm.

Giới quan sát cho rằng vụ việc này là “tiếng chuông cảnh báo” cho toàn bộ khu vực, đặc biệt với các quốc gia đang mở rộng chính sách hộ chiếu vàng và thu hút đầu tư tài chính nước ngoài. Các mô hình đầu tư kiểu “thiên đường thuế” có thể sớm bị rà soát gắt gao hơn, khi Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu đang phối hợp để đóng những lỗ hổng pháp lý cho phép dòng tiền bẩn lưu thông qua các trung tâm tài chính nhỏ.

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh pháp lý, vụ Chen Zhi còn phơi bày mối liên hệ chặt chẽ giữa tội phạm mạng, tài chính và buôn người – một tam giác đen đang phát triển nhanh tại khu vực Mekong. Hàng chục “trại lừa đảo” được vận hành như doanh nghiệp hợp pháp, sử dụng người lao động bị cưỡng ép làm công cụ kiếm tiền, với tiền điện tử và ngân hàng số làm kênh rửa tiền chủ lực.

Vì thế, các nhà điều tra quốc tế xem “vụ Chen Zhi” như phép thử cho khả năng phối hợp toàn cầu: nếu thành công, đây có thể là bản mẫu cho chiến dịch truy quét các tổ chức tài chính đen quy mô hàng tỷ USD đang ẩn nấp dưới lớp vỏ đầu tư công nghệ và bất động sản tại Đông Nam Á.

FAQ

1. Tại sao Mỹ được quyền truy tố Chen Zhi?

Vì các nạn nhân trong vụ lừa đảo tiền điện tử do mạng lưới của Chen Zhi điều hành có quốc tịch Mỹ và giao dịch gian lận xảy ra thông qua hệ thống tài chính Mỹ (chuyển tiền qua ngân hàng và ví điện tử tại New York). 

Theo luật Mỹ, Tòa án Liên bang có thẩm quyền truy tố bất kỳ hành vi gian lận hoặc rửa tiền nào ảnh hưởng đến công dân hoặc hệ thống tài chính của Mỹ, dù tội phạm thực hiện ở nước ngoài.

2. Chen Zhi có thể bị bắt và dẫn độ sang Mỹ không?

Hiện Chen Zhi vẫn đang bỏ trốn và không có hiệp ước dẫn độ chính thức giữa Campuchia và Mỹ, khiến việc bắt giữ trở nên phức tạp. Tuy nhiên, nếu ông ta nhập cảnh vào một quốc gia có hợp tác pháp lý với Mỹ (như Singapore, Anh, hoặc Thái Lan), khả năng bị bắt và dẫn độ là rất cao. Ngoài ra, Chen Zhi còn đối mặt với rủi ro bị Trung Quốc truy tố, nếu quốc tịch Campuchia của ông bị thu hồi.

3. Vụ việc này có ảnh hưởng gì đến môi trường đầu tư ở Campuchia?

Rất lớn. Sau khi Mỹ và Anh áp đặt trừng phạt, niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào Campuchia sụt giảm đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và bất động sản. Chính phủ Campuchia đang chịu áp lực phải tăng cường minh bạch và kiểm soát dòng vốn ngoại lai, tránh để đất nước trở thành “thiên đường trú ẩn” cho tiền bẩn.